Conferencia sobre antilavado de dinero

  • Qué: Conferencia sobre antilavado de dinero 
  • Dónde: JW Marriott Cancún
  • Cuándo: Julio 2015

Con la participación de más de 400 expertos en temas fiscales, se realizó en Cancún la novena Conferencia Anual Latinoamericana Antilavado de Dinero y Delitos Financieros, con el propósito de que el sector económico y financiero adopte estrategias de prevención avanzadas para mitigar este tipo de problemas. En dos años se depuró en 50% el número de entidades financieras que operaban en México y que incumplieron los requisitos mínimos de ley en la aplicación de medidas para prevenir el “lavado” de dinero y de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); la instancia señaló que de un universo de cinco mil 403 entidades financieras quedaron registradas y en operación dos mil 705, entre las que destacan casas de cambio, transmisores de dinero y Sofomes. De esta manera se eliminaron 414 casas de cambio, 20 transmisores de dinero y la depuración más reciente realizada en las Sofomes, en la que quedaron sin registro dos mil 265 financieras de este tipo,  según datos de la Comisión actualizados al 28 de julio del presente año.

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